Fraude en inversiones | Attorney General - State of Colorado

Fraude en inversiones

Cada año, los residentes de Colorado son estafados con millones de dólares a través de varios tipos de fraude en inversiones. El fraude en inversiones toma muchas formas, incluidos los esquemas de pirámide o de tipo Ponzi, esquemas de inversión de petróleo y gas, las estafas de restauración y venta de casas, y otros. La Unidad Contra el Fraude Bursátil [o de compraventa de valores bursátiles], la cual es parte de la Procuraduría General de Colorado, maneja los casos de fraude de inversión. Estos casos generalmente involucran el procesamiento de individuos que solicitan y reciben dinero de inversionistas, el cual está destinado a esquemas de inversiones que no están reguladas por otras agencias gubernamentales.

Aquellos que buscan llevar a acabo crímenes de inversiones suelen atacar a nuestra población de personas de edad avanzada; y el resultado – la pérdida de fondos de retiro y ahorros de toda una vida –, puede ser desastroso. Además, debido a la inminente explosión de retiros de la generación de la posguerra o babyboom, el riesgo de pérdidas sigue aumentando. La Unidad Contra el Fraude Bursátil ha ingresado recientemente en otras áreas, entre ellas, el área del fraude relacionado con inversiones en dispensarios de marihuana.

A la Procuraduría General se le ha otorgado la autoridad de procesar agresivamente las violaciones criminales que estén relacionadas con el fraude bursátil y de inversiones. La Procuraduría General es conocida en todo el estado por su experiencia en asuntos de fraude bursátil, y trabaja con muchos casos complejos. La unidad investiga, incrimina –cuando sea necesario–, y procesa las violaciones de fraude en inversiones en el estado de manera independiente. La Unidad Contra el Fraude Bursátil a menudo utiliza al Gran Jurado Estatal para estos casos sofisticados y complejos. La Unidad Contra el Fraude Bursátil colabora estrechamente con la División de Títulos Valores de Colorado (Colorado Division of Securities) y agencias policiales para procesar estos crímenes.

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